Las autoridades de los Estados Unidos ya habían confirmado a la Justicia que la cuenta bancaria del fiscal Alberto Nisman en el ex Merrill Lynch evidenció actividad sospechosa y que recibió transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de U$S 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014.
-Uno de los depositantes en esa cuenta es Damián Stefanini, un financista que todavía está desaparecido, que le depositó US$ 150 mil el 23 de octubre de 2012.
-La documentación comprometió aún más a la madre y la hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y a Diego Lagomarsino, los titulares de la cuenta, de la que el fiscal era apoderado.
-Otro depositante a la cuenta del Clan Nisman, es el empresario Claudio Picón, que también debe rendir cuentas a la Justicia. Su empresa es titular del Audi Q5 que manejaba Nisman y guardaba en su caja fuerte un comprobante de una transferencia de Picón desde por US$ 200 mil.
Está vinculado a través de un socio a un ex agente de la CIA.
-Hay transferencias de un empresario argentino-estadounidense, hijo de un empresario argentino, que opera en Miami.
Según los registros oficiales de Florida podría ser Guillermo Nicolás Salimei, ya que una de sus empresas en La Florida, Las Tierras USA, depositó US$ 50 mil a Nisman el mismo día: 21 de agosto de 2014. Total US$ 100 mil por parte de Salimei.
-Los Salimei padre e hijo tienen varias empresas en Argentina y Guillermo Nicolás tiene varias registradas en Florida.
En Buenos Aires tiene una firma inscripta como financiera e inversora inmobiliaria. Ese mismo día, el fiscal recibió otra transferencia desde Israel por US$ 10 mil, que para Estados Unidos es sospechosa. Está a nombre de “Iungelson”. Ese apellido está emparentado con los Garfunkel en Israel.
-La cuenta bancaria de Nisman fue abierta el 7 de marzo de 2002 y Lagomarsino recién ingresó como co-titular el 16 de junio de 2014.
Los movimientos reportados como sospechosos totalizan US$ 542.775 de ese monto de US$ 666.690.
-Entre quienes ordenaron esas transferencias hay una empresa de Hong Kong: Rodfa Limited, que depositó US$ 134.975.
-Estados Unidos también detectó que Nisman tenía un domicilio en un departamento en Ventura, Florida.
Según los registros inmobiliarios esa unidad fue comprada por última vez en julio de 2006 por US$ 530 mil.
#SONCAPACES Cristina: “Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy”. https://t.co/D9PB7p1ZnB pic.twitter.com/hdN7gaENkC— En Orsai (@EnOrsai) 30 de diciembre de 2016
-El 22 de agosto de 2014, la agencia de viajes Vivaterra SA, de Buenos Aires, le envió US$ 50 mil.
Hay dos otros depositantes de septiembre de 2012.
Uno no aparecen en registros oficiales: Joseph Gestetner. Otro aparece con el nombre Daniel Benayon.
-En un informe producido por el Banco Central del Uruguay, que llegó tiempo atrás al juzgado federal de Claudio Bonadio, se dio respuesta a un requerimiento sobre la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia del Clan Nisman.
-En su informe desde ese país, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, explicó que en mayo de 2015 había requerido información al Banco Itaú Uruguay y al Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A. en la medida que artículos periodísticos mencionaban que Nisman tenía cuentas en esas entidades, pero la búsqueda luego se extendió a otros bancos.
-El Banco BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank sucursal Uruguay, el Discount Bank, el Heritage y el Santander informaron sobre la existencia de cuentas, transferencias o bien cofres.
-El Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A informó que su cliente Pueblo Mio SA recibió transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas 7711255, 8141061 y 20241666.
-Los fondos fueron girados desde los EEUU de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merrill Lynch and Co, y de las cuales figuran como titulares Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino.
-La cuenta número 7711255 recibió 338.076 durante 2008 y 2009; la 8141061 unos 5508 en 2014; y la identificada como 20241666 recibió unos 10187 con un último giro el 9 de enero de 2015, todo en dólares.
-Por su parte, según información aportada por el Banco Itau, la clienta Patricia Forrester recibió el 9 de septiembre de 2014 una transferencia por 2415 dólares enviada por Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino desde la cuenta 5V350653 del Merril Lynch.
-El Discount Bank (LATIN AMERICAN) informó que la clienta Keila Kessler Sterenlijt, con domicilio en Buenos Aires, fue titular entre 2003 y 2011 de una caja de ahorro en dólares, de la cual figuraba como apoderadas la madre de Nisman y Lidia Garfunkel, tía del fallecido fiscal.
-El Citibank sucursal Uruguay informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en dólares la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004.
-El 24 de enero de 2001 se depositaron 30 mil dólares y se constituyó en un plazo fijo, hasta que finalmente se retiraron 30.581, 19 dólares.
-El Banque Heritage comunicó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas: una fue cerrada en 2002 y la otra en 2007.
-En una de las cuentas la cual se constituyó en plazo fijo se retiraron unos 28 mil dólares, y la otra tuvo más movimiento: de la cuenta corriente 229127, cerrada en 2007, se retiraron unos 5273,59 dólares, y en el 2004 se había registrado un depósito de Sara Garfunkel por unos 55.100 dólares.
-El Banco Santander Uruguay informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron cotitulares de la caja de ahorro en dólares 3372161602, la cual fue abierta en 2000 y se encuentra activa sin saldo.
-Por otra parte, en concepto de bienes inmuebles o muebles, las autoridades uruguayas informaron sobre la existencia de una promesa de compraventa de 2008 entre Pueblo Mio S.A, RUC (Prominente comprador) y Sara Garfunkel de tres unidades por 288.035 dólares.
-Además, la Dirección General de Registros informó que Sara Garfunkel figura como propietaria de esas tres unidades de propiedad horizontal, ubicadas en localidad de Manantiales, partido de Maldonado.
Fuente:http://www.enorsai.com.ar/politica/20716-las-finanzas-oscuras-del-clan-nisman-investigadas-por-lavado.html
Nisman “comía de la mano de los servicios de EE.UU.”
Según Salinas, los principales sospechosos son las últimas personas con las que se comunicó el fiscal, es decir “Jaime” Stiuso, Diego Lagomarsino, Patricia Bullrich, Laura Alonso y el abogado Daniel Rabinovich.
Por Paulo Menotti. Según el periodista Juan Salinas, el fallecido fiscal de la causa de la Amia “se suicidó o fue inducido” a suicidarse por no contar con “escuchas”.
“Que se haya suicidado no quita que no lo hayan inducido a hacerlo. Mi hipótesis es que alguien lo convenció de presentar esa denuncia prometiéndole que le iba a dar unas escuchas que a la hora de la verdad no le dio.
Que le prometieron escuchas de conversaciones de la presidenta y del canciller Timerman probatorias de la existencia de una conjura para levantar las alertas rojas de Interpol, es decir, para exculpar a quienes él acusaba.
Mi hipótesis es que solamente pudo hacerle una promesa así la CIA, la central de inteligencia norteamericana, puesto que desde que estalló el escándalo de las escuchas a Ángela Merkel y Dilma Roussef, y que Barack Obama admitió que los primeros mandatarios espiados eran no menos de 35, resulta obvio que la National Security Agencia (NSA) también había pinchado los teléfonos de Cristina (Kirchner) ”, sostiene Juan Salinas, periodista especializado en el tema y ex director del diario El Ciudadano sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien estaba al frente de la investigación sobre la causa del atentado a la mutual judía Amia.
Según Salinas, el fiscal fallecido “comía de la mano” de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y gastó unos tres mil millones de pesos a valores actuales (la cifra está mal: se trata de 300 millones de pesos. N. del R.) en el curso de una década con el único objeto de garantizar que no se dejara de culpar a Irán, a pesar de la absoluta carencia de pruebas acerca de que los ayatolás hayan ordenado atacar a la Amia.
Según Salinas, los principales sospechosos son las últimas personas con las que se comunicó el fiscal, es decir “Jaime” Stiuso, Diego Lagomarsino, Patricia Bullrich, Laura Alonso y el abogado Gabriel (es Daniel. N. del E.) Rabinovich.
“Respecto a la muerte de Nisman, no tengo más información que la que sale publicada en los diarios. Claro que sí tengo una vasta experiencia en la causa Amia, y en su antecesora, por el bombazo a la Embajada de Israel, y no me voy a retractar de haber acusado a Nisman de traidor a la patria. Él siguió con el triste papel de continuar el encubrimiento luego de que el juez Juan José Galeano fuera desenmascarado”, expresó Salinas, autor del libro Amia. El atentado. Quiénes son los autores y por qué no están presos, producto de dos años de labor como investigador del ataque, contratado por la propia Amia, según el autor.
La mentira de la camioneta
Salinas recordó que luego de que finalizara el “bochornoso juicio de la Amia y se cayera toda la Historia Oficial laboriosamente erigida”, el tribunal convocó a una rueda de prensa para volver a poner en pie la hipótesis de que hubo una “Trafic-bomba” piloteada por un chofer suicida del Hezbolá libanés.
“Es una completa patraña, y se trata de la piedra basal del encubrimiento”, se indigna Salinas y expresa:
“Si se exhumara la causa de la Embajada de Israel, se vería con absoluta claridad que la supuesta existencia de una Ford F-100/bomba fue un invento de quienes pusieron la bomba”, propone.
“Israel y Estados Unidos, Carlos Menem y la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (Daia) –sostiene– cerraron filas en torno a esa falsa historia porque les era funcional tanto para apuntar a Irán como para eximirse de tener que deshacerse en explicaciones sobre quiénes y por qué pusieron las bombas”, agregó.
Las llamadas
Respecto a la muerte de Nisman, Salinas pone el acento en las personas con las que se comunicó antes de morir, y señaló a Jaime Stiuso, Diego Lagomarsino, las diputadas Patricia Bullrich (según Salinas, reclutada por la CIA a través de su cuñado Rodolfo Galimberti) y Laura Alonso (de quien Salinas subraya que es “sponsoreada por los fondos buitres”) y también el abogado Gabriel (Claudio) Rabinovich, “otro que cobraba 41.000 pesos (en realidad, sus emolumentos en blanco eran de 33 mil pesos, N. del E.) sin ir a trabajar y que es de presumir que es un servicio como la copa de un pino, ya que fue abogado de Juan Bautista «El Tata» Yofre, a quien Menem puso al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side)”.
“Me parece evidente que tanto Lagomarsino como Rabinovich son servicios, y sospecho que no sólo lo fueron de la disuelta Secretaría de Inteligencia”.
Para Salinas, autor también de Narcos, banqueros y criminales, así como: “Nisman no podía ir a Teherán a acusar e indagar al ex presidente Akbar Rafsanjani, tampoco podía fundamentar su tremebunda acusación contra la presidenta y el canciller”.
Hipótesis
Preguntado sobre por qué cree que a Estados Unidos e Israel les conviene bloquear la investigación con pistas falsas como la de los terroristas iraníes, Salinas afirma que “porque los dos atentados tuvieron como motivación «mexicaneadas» de banqueros y financistas encargados de blanquear el dinero procedente del tráfico de cocaína y venta ilegal de armas, en ese orden”.
Y agrega que considera que el atentado a la Embajada de Israel estuvo directamente vinculado al “trasiego de valijas Samsonite repletas de dólares provenientes de la venta de cocaína en la Costa Este de los Estados Unidos”, y el de la Amia con una operación de lavado de dinero proveniente de la venta de cocaína colombiana en Italia por la mafia tradicional de ese país, que la Justicia italiana desbarató a comienzos de 1994 en lo que se llamó “Operación Unigold”, tal como narró en su libro Narcos, banqueros y criminales.
Fuente: PájaroRojo
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